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Oficial PLAFT y Cumplimiento

Lima Permanente Descripción de Vacante
El Oficial PLAFT y Cumplimiento será responsable de garantizar el diseño, implementación, monitoreo y mejora continua del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo de la empresa, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente emitida por la SBS y la UIF, así como la mitigación de riesgos legales, reputacionales y operativos asociados.
  • Trabajar para una empresa transnacional
  • Línea de carrera

Acerca de nuestro cliente

Nuestro cliente es una empresa dedicada a brindar soluciones financieras especializadas, enfocada en optimizar la gestión de créditos, cobranzas y servicios complementarios para personas y empresas. Se caracteriza por combinar experiencia operativa, tecnología y un enfoque cercano al cliente para mejorar resultados financieros de manera eficiente y sostenible.

Descripción

  • Diseñar, implementar y mantener actualizado el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT).
  • Elaborar y actualizar políticas, manuales, procedimientos y matrices de riesgo LA/FT.
  • Definir metodologías para la identificación, evaluación y control de riesgos por clientes, productos, canales y zonas.
  • Supervisar la debida diligencia de clientes y aprobar aquellos de mayor riesgo.
  • Monitorear operaciones inusuales y sospechosas, analizando alertas y elaborando sustento técnico.
  • Preparar y remitir reportes regulatorios a las autoridades competentes, asegurando confidencialidad.
  • Diseñar y ejecutar programas de capacitación para fortalecer la cultura de cumplimiento en la organización.
  • Reportar periódicamente a la alta dirección y actuar como punto de contacto ante supervisores y auditores.

Perfil buscado (h/m)

El/la candidato/a seleccionado deberá cumplir los siguientes requisitos:

  • Carrera de Administración, Contabilidad, Derecho o afines
  • Especialización o diplomado en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT).
  • Conocimiento de la normativa SBS vigente relacionado a PLAFT, gestión de riesgos y conducta de mercado.
  • Dominio de herramientas tecnológicas relacionadas con la gestión del cumplimiento.



Qué Ofrecemos

  • Oportunidad de formar parte de una empresa en crecimiento.
  • Entorno laboral profesional y colaborativo.
Ingresar referencia para vacante
JN-052026-7014567

Resumen de empleo

Sector
Banca
SubSector
Contabilidad y Finanzas
Sector/Tamaño de empresa
Financial Services
Ubicación
Lima
Tipo de contrato
Permanent
Refencia de empleo
JN-052026-7014567

En Michael Page creemos en la diversidad e inclusión. Defendemos la igualdad de oportunidades sin discriminar por género, raza, edad, religión ni orientación sexual o por cualquier otro aspecto que pudiera ser considerado excluyente.